本网讯  4月17日，股份公司召开了内部控制规范工作会议，总结了2011年工作，重点安排部署了2012年工作，并对2011年度先进单位和个人进行了表彰。
    去年以来，公司内控建设基本建成了较为完善、运行可靠的“总部管控+煤炭行业+化肥化工行业” 内部控制规范体系。编制了《兰花科创内部控制手册》，发布了《兰花科创内部控制体系流程文件》，制定了《兰花科创内部控制体系运行管理制度》，运用迪博内部控制风险管理平台发布系统，将内部控制体系及工作成果全部在线发布，实现了内控业务流程的信息化，对提高公司基础管理水平，增强盈利能力，创造良好经营发展环境起到了积极的促进作用。
    今年的内控建设主要围绕五方面工作进行。一是严格日常运行管理，通过定期召开管理评审会、开展风险评估、对设计有效性进行穿行测试、建立和完善检查考核机制、建立内控档案管理制度等措施，确保体系有效执行；二是全面加快工作进度，九月底之前要完成各基建单位和煤炭、化肥化工以外的其他生产经营企业的内控体系建设；三是做好内控监督评价，及时消除各类控制缺陷。所有单位要确保在明年一月份完成2012年度总体评价工作；四是加强人才队伍建设，加强培训，提高员工综合素质；五是认真总结经验教训，落实山西证监局的要求，与上市公司建立沟通交流机制，大力开展宣传活动等，确保完成内控建设任务。
    陈胜利在讲话中强调，实施内部控制规范要把握好内控体系建设的有效性、审慎性、全面性、及时性、独立性这五大原则；深入开展内控审计和自我评价，要重点做好组织领导、宣贯培训、提高运行合规性、强化缺陷整改、协调好内控与其它管理体系的关系等五方面工作；要全力加快工作进度，确保按省证监局要求全面完成内控体系建设。陈胜利特别指出各基建项目单位，要把体系建设与工程项目建设放在同等重要的程度，通过建设有效、可控、完善的管理体系，有效控制投资风险，确保工程项目按期竣工投产并达产达效，切实把项目变成经济增长点。（张振铎）