兰花集团纪委（监察专员办公室）

会议制度（试行）

一、总则

（一）制定目的

为规范中共山西兰花煤炭实业集团有限公司纪律检查委员会（以下简称“集团纪委”）、晋城市监察委员会驻兰花集团监察专员办公室（以下简称“监察专员办”）会议管理，提高决策科学化、民主化水平，依据《中国共产党章程》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《中华人民共和国监察法》等党内法规和国家法律法规，结合工作实际，制定本制度。

（二）工作原则

1.集团纪委贯彻党中央关于纪检监察工作的决策部署，审议决定集团纪委（监察专员办）重要事项，发挥合署办公优势，实现领导体制和工作机制深度融合。

2.通过规范会议流程，推动监督执纪问责与监督调查处置工作有序开展，构建权责清晰、协同高效的工作格局，确保党风廉政建设和反腐败工作任务落实，强化与集团内部部门沟通协作，凝聚监督合力服务企业发展。

二、会议类型及召开规则

（一）纪委全体会议

1.召开频率：原则上每月召开1次，遇重要事项，如重大违纪违法案件处理、重要制度出台等，可临时召开。

2.参会人员：全体纪委委员；必要时，经纪委书记批准，可扩大至集团纪委各内设科室负责人、片区纪检协作组（以下简称“纪检组”）组长（副组长）、集团机关纪委书记、二级企业纪委书记、纪检委员。扩大参会范围时，需明确列席人员职责为听取会议内容、参与讨论或提供相关工作汇报。

3.组织程序：由纪委书记（监察专员）或其委托的纪委副书记召集并主持。会议召集人需提前规划会议议程，确保会议高效进行。

（二）书记专题会议

1.召开频率：根据工作需要不定期召开，如在处理紧急信访举报、重大问题线索时，可随时组织召开。

2.参会人员：纪委书记（监察专员）、副书记；必要时，相关内设科室负责人列席，其他人员根据议题确定。列席人员由会议召集人根据议题涉及的业务范围指定，确保参会人员具备相关专业知识和工作经验。

3.组织程序：由纪委书记（监察专员）或其委托的纪委副书记召集并主持。会议前，召集人应与相关人员沟通，明确会议重点，提高会议针对性。

（三）工作例会

1.召开频率：根据工作实际情况随时召开，如工作任务繁重或有特殊工作安排时，可适当增加会议频率。

2.参会人员：纪委书记（监察专员）、副书记，内设科室负责人，纪检组组长（副组长），其他人员根据议题确定。参会人员需提前准备工作汇报材料，内容应包括工作进展、存在问题及下一步计划。

3.组织程序：由纪委书记（监察专员）或其委托的纪委副书记召集并主持。会议应注重实效、避免形式化，对工作中存在的问题及时讨论解决。

（四）监督检查/审查调查专题会议

1.召开频率：根据专项工作需要临时召开，如开展专项监督检查、重大案件审查调查等工作时，可随时组织召开。

2.参会人员：由会议召集人确定，一般包括纪委书记、分管副书记、相关业务部门负责人及工作人员。参会人员应熟悉相关工作情况，能够为会议决策提供有效建议。

3.组织程序：由纪委书记（监察专员）或分管副书记召集并主持。会议前，需明确会议目标和议题，相关人员应提前收集整理资料，做好汇报准备。

三、议事范围与重点议题

（一）纪委全体会议

1.传达学习党中央、中央纪委国家监委及上级纪委监委、集团党委关于全面从严治党的重要会议、文件精神，结合集团实际情况，研究具体贯彻落实措施，明确责任部门和完成时限。

2.审议集团纪委年度工作计划、工作报告、工作总结及重要制度文件，对内容进行充分讨论和修改完善，确保计划、报告和制度的科学性和可行性。

3.研究管辖范围内纪律检查工作重大问题，讨论决定党组织党员违纪处理、监察对象政务处分等事项。处理处分决定需严格按照相关规定和程序进行，确保公平公正。

4.选举纪委书记、副书记。

5.其他需全体会议决策的重大事项，如涉及集团纪委重大战略部署、与外部单位重要合作等事项。

（二）书记专题会议

1.研究落实集团纪委全体会议决议的具体措施，制定详细的任务分解方案，部署阶段性重点工作，明确工作要求和时间节点。

2.审议重要信访举报、问题线索处置方案、党纪政务处分建议及案件查办进展。对复杂疑难问题进行深入分析，提出解决方案，确保案件查办工作顺利进行。

3.审定干部选拔任用、评先评优廉政审查意见，对相关人员的廉政情况进行全面审查，严格把关，防止“带病提拔”“带病评优”。

4.研究集团纪委内部管理事项，如机构设置调整、人员调配方案、经费使用计划等，优化内部管理，提高工作效率。

5.听取专项监督、廉洁风险防控等工作汇报，针对发现的问题研究整改措施，及时堵塞漏洞，防范廉政风险。

6.讨论需提交集团纪委全体会议或集团党委会议审议的重要事项，做好前期准备工作，确保提交审议的事项成熟可行。

（三）工作例会

1.传达学习上级最新精神，结合集团实际，研讨具体落实举措；听取纪委内设科室、纪检组阶段性工作汇报，对工作中存在的问题进行分析，提出指导意见，并部署下一阶段重点工作。

2.围绕重点工作、专项任务进行沟通协调，整合监督执纪资源，优化工作流程，解决跨部门协作过程中出现的问题，提高工作协同性。

3.通报重要信访举报、问题线索处置的总体情况，分享监督检查和审查调查工作中的经验教训，开展业务交流，提升纪检监察队伍整体业务水平。

4.研究日常工作事务，如文件会签、任务分解、进度通报等，确保各项工作有序推进。

（四）监督检查/审查调查专题会议

1.针对监督检查、线索处置、重大案件查办等开展专题研究，制定详细的工作方案和策略，明确工作重点和方法，确保工作取得实效。

2.协调跨部门纪检监察工作，解决重点难点问题，加强部门间的协作配合，形成工作合力。

3.其他需要专题研究的具体事项，如对新型违纪违法问题的研究分析、制定针对性的监督措施等。

四、会议组织程序

（一）议题管理

1.提出与审定：会议议题由纪委领导、纪检监察部门或相关单位提出，经集团纪委综合办公室（以下简称“综合办”）汇总后，报纪委书记（监察专员）审定；其中，监督检查专题会议，由信访案管室根据工作需要提出建议，报请纪委书记（监察专员）批准后进行；审查调查专题会议，由各案件承办部门提出建议，按有关程序执行。

2.材料准备：重要议题需附书面说明或调研报告，专业性较强的议题应提供政策法规依据、数据支撑等材料；议题材料提前 3 个工作日送达参会人员，确保其有足够时间了解议题内容，进行思考和准备；如遇突发违纪违法案件、重大信访举报、安全生产事故等需立即审议的紧急议题，经书记批准可通过口头或电话通知参会人员，材料可简化为要点概述，保证参会人员能够基本了解议题相关情况，并在会议结束后24小时内补交完整书面材料。

3.临时议题：未列入议题的临时事项，由会议主持人根据事项的紧急程度和重要性决定是否纳入讨论。对于纳入讨论的重大临时事项，需在会议结束后24小时内补报书面材料，说明事项的背景、讨论过程和决策结果等。

（二）会议通知

1.集团纪委全体会议、书记专题会议通知应提前1-2个工作日送达参会人员，明确会议时间（精确到具体时刻）、地点（详细到会议室名称和楼层）、议题及相关材料清单。通知方式可采用书面通知、邮件通知或办公自动化系统通知等，确保通知及时准确送达。

2.专题会议根据实际情况提前通知，重要材料需同步送达。对于涉密会议，通知中需注明保密要求，如会议内容的密级、保密期限、保密措施等。

（三）议事规则

1.保密纪律：参会人员须严格遵守保密规定，严禁泄露涉密议题内容。会议结束后，相关文件、资料等按照保密规定进行妥善保管或销毁，违者依规追究责任，情节严重的移交司法机关处理。

2.议事程序：坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，确保决策科学合理。议题汇报人应简明扼要说明情况，突出重点和关键问题；参会人员充分发表意见，发言需围绕议题展开，避免偏离主题。

3.表决机制：讨论事项需进行表决的，采取口头、举手或无记名投票方式，经应到会人员半数以上同意方为通过；涉及干部处分、问责等事项，按监督执纪工作规则规定程序执行，确保程序合法合规。表决过程需进行记录，包括表决方式、表决结果等，并存档备查。

4.回避制度：参会人员涉及本人或亲属相关议题时，须主动申请回避，由会议主持人决定是否回避。回避决定作出后，相关人员应退出会议现场，不参与该议题的讨论和表决。

（四）记录与纪要

1.会议记录：集团纪委全体会议、书记专题会议、工作例会由综合办指定专人记录，内容包括会议时间、地点、主持人、参会人员、请假人员及原因、议题、发言要点、表决结果等。会议记录需经主持人审核签字后存档，保存期限不少于10年，记录应确保真实、准确、完整，能够全面反映会议情况。

2.会议纪要：集团纪委全体会议、书记专题会议需形成会议纪要，由综合办起草，报请纪委书记（监察专员）签发；监督检查/审查调查专题会议需形成会议纪要，由纪检监察室起草，经分管副书记审核后报纪委书记（监察专员）签发。纪要需明确决议事项、责任部门、完成时限、工作要求等，2个工作日内印发相关单位。会议纪要印发前，需进行校对，确保内容准确无误。

五、决议执行与监督

（一）责任落实

集团纪委全体会议、书记专题会议、工作例会会议决议由相关责任部门负责落实，综合办跟踪督办，每周汇总进展情况报集团纪委领导；监督检查、审查调查专题会议决议由信访案管室跟踪督办，重大事项每日反馈。督办过程中，需建立督办台账，记录任务进展、存在问题及解决措施等。

决议执行过程中需调整的，须提交原会议或按程序重新审议，经批准后方可变更，不得擅自变更，确保决议的严肃性和权威性。

（二）考核问责

对未按要求落实决议或落实不到位的部门，由集团纪委纪检监察三室履行干部监督职责，对相关责任人进行约谈、通报批评；造成不良后果的，依规对责任人给予组织处理或党纪政务处分，处分结果应在一定范围内进行通报，起到警示作用。

建立决议执行台账，将决议执行情况纳入部门年度绩效考核，考核结果作为评先评优重要依据。考核指标应明确具体，包括任务完成质量、完成时间、工作态度等方面，确保考核公平公正。

六、附则

（一）解释与修订

本制度由集团纪委负责解释，根据上级新规和工作实际动态修订，修订案需经全体会议审议通过。修订过程中，应广泛征求意见，确保修订后的制度符合实际工作需求。

（二）施行时间

本制度自发布之日起施行，原会议制度同时废止；上级部门有新规定的，从其规定。发布后，应组织相关人员进行学习培训，确保制度得到有效执行。